證券代碼:002838???????證券簡(jiǎn)稱:道恩股份??????????公告編號(hào):2023-067
債券代碼:128117???????債券簡(jiǎn)稱:道恩轉(zhuǎn)債
(資料圖)
??????????山東道恩高分子材料股份有限公司
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記
?載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
??山東道恩高分子材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第三
十五次會(huì)議通知于?2023?年?6?月?19?日以電子郵件、專人送達(dá)等形式向各位董事發(fā)
出,會(huì)議于?2023?年?6?月?27?日以通訊的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事?9?名,實(shí)
際出席?9?名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)于曉寧先生召集和主持,公司監(jiān)事、高級(jí)管理人
員及董事會(huì)秘書列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
??(一)審議通過了《關(guān)于不向下修正“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》
??截至?2023?年?6?月?27?日,公司股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)
交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格?27.92?元/股的?80%(即?22.34?元/股)的情形,
已觸發(fā)“道恩轉(zhuǎn)債”(債券代碼:128117)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。經(jīng)綜合考慮
公司現(xiàn)階段的基本情況、宏觀環(huán)境、股價(jià)走勢(shì)等諸多因素,以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健
發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心,為維護(hù)全體投資者的利益,明確投資者預(yù)期,公司董事
會(huì)決定本次不向下修正“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格,且自董事會(huì)審議通過之日起未
來一個(gè)月(2023?年?6?月?28?日至?2023?年?7?月?27?日)內(nèi)如再次觸發(fā)“道恩轉(zhuǎn)債”
的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款,亦不提出向下修正方案。從?2023?年?7?月?28?日開始重
新起算,若再次觸發(fā)“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款,屆時(shí)公司董事會(huì)將
再次召開會(huì)議決定是否行使“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。
???《關(guān)于不向下修正“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》《證
券日?qǐng)?bào)》
???《中國(guó)證券報(bào)》
?????????《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
???表決結(jié)果:同意?9?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。
???(二)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司?2019?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
行權(quán)價(jià)格的議案》
???根據(jù)公司《2019?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定,
同意公司將股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由?10.486?元/股調(diào)整為?10.416?元/股。
???《關(guān)于調(diào)整公司?2019?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》
內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊
網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
???公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見、律師出具的法律意見內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)。
???公司董事宋慧東、蒿文朋、田洪池為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象,回避本
議案的表決,其余?6?名董事參與了表決。
???表決結(jié)果:同意?6?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。
???三、備查文件
期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格調(diào)整的法律意見書。
???特此公告。
山東道恩高分子材料股份有限公司董事會(huì)
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