道恩股份: 第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告 環(huán)球時(shí)訊

證券代碼：002838???????證券簡(jiǎn)稱：道恩股份??????????公告編號(hào)：2023-067

債券代碼：128117???????債券簡(jiǎn)稱：道恩轉(zhuǎn)債

(資料圖)

??????????山東道恩高分子材料股份有限公司

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

?載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三

十五次會(huì)議通知于?2023?年?6?月?19?日以電子郵件、專人送達(dá)等形式向各位董事發(fā)

出，會(huì)議于?2023?年?6?月?27?日以通訊的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事?9?名，實(shí)

際出席?9?名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)于曉寧先生召集和主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人

員及董事會(huì)秘書列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》

等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??（一）審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

??截至?2023?年?6?月?27?日，公司股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)

交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格?27.92?元/股的?80%（即?22.34?元/股）的情形，

已觸發(fā)“道恩轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128117）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。經(jīng)綜合考慮

公司現(xiàn)階段的基本情況、宏觀環(huán)境、股價(jià)走勢(shì)等諸多因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健

發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，明確投資者預(yù)期，公司董事

會(huì)決定本次不向下修正“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自董事會(huì)審議通過(guò)之日起未

來(lái)一個(gè)月（2023?年?6?月?28?日至?2023?年?7?月?27?日）內(nèi)如再次觸發(fā)“道恩轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從?2023?年?7?月?28?日開始重

新起算，若再次觸發(fā)“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將

再次召開會(huì)議決定是否行使“道恩轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

???《關(guān)于不向下修正“道恩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證

券日?qǐng)?bào)》

???《中國(guó)證券報(bào)》

?????????《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

???表決結(jié)果：同意?9?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

???（二）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司?2019?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

行權(quán)價(jià)格的議案》

???根據(jù)公司《2019?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，

同意公司將股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由?10.486?元/股調(diào)整為?10.416?元/股。

???《關(guān)于調(diào)整公司?2019?年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》

內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

???公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、律師出具的法律意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

???公司董事宋慧東、蒿文朋、田洪池為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避本

議案的表決，其余?6?名董事參與了表決。

???表決結(jié)果：同意?6?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

???三、備查文件

期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格調(diào)整的法律意見(jiàn)書。

???特此公告。

山東道恩高分子材料股份有限公司董事會(huì)

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