世界熱議:白云機(jī)場: 廣州白云國際機(jī)場股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

證券代碼：600004????股票簡稱：白云機(jī)場??????公告編號：2023-030

??????????廣州白云國際機(jī)場股份有限公司

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?????第七屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

???（一）

?????本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、

?????????????????????行政法規(guī)、

?????????????????????????部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

???（二）本次會(huì)議通知于?2023?年?5?月?18?日以專人送達(dá)、電子郵件、

電話等形式送達(dá)各董事及其他參會(huì)人員。

???（三）本次董事會(huì)會(huì)議于?2023?年?5?月?24?日以通訊會(huì)議方式召開。

???（四）本次董事會(huì)應(yīng)出席的董事?8?人，實(shí)際出席會(huì)議的董事?8?人。

???（五）根據(jù)《公司章程》規(guī)定，廣州白云國際機(jī)場股份有限公司第

七屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議由公司董事長、總經(jīng)理王曉勇先生召集。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???（一）?《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》

???董事會(huì)表決結(jié)果如下：8?票同意，0?票反對，決議獲得通過。本議

案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

???獨(dú)立董事就此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

???（二）?《關(guān)于旅客過夜用房項(xiàng)目授權(quán)經(jīng)營使用合同的關(guān)聯(lián)交易

議案》

??關(guān)聯(lián)董事朱前鴻先生、鐘鳴先生回避表決，董事會(huì)表決結(jié)果如

下：6?票同意，0?票反對，決議獲得通過。

??獨(dú)立董事就此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??詳見公司《關(guān)于旅客過夜用房項(xiàng)目授權(quán)經(jīng)營使用合同的關(guān)聯(lián)交易公

告》（公告編號：2023-031）。

??特此公告。

?????????????????廣州白云國際機(jī)場股份有限公司董事會(huì)

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