天利科技: 第五屆董事會第二次會議決議公告 獨(dú)家

證券代碼：300399??????證券簡稱：天利科技???????公告編碼：2023-034號

???????????????江西天利科技股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

【資料圖】

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會會議召開情況

??江西天利科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議

于?2023?年?4?月?19?日以現(xiàn)場會議與通訊表決相結(jié)合的方式召開，應(yīng)參加會議董事

事以及高級管理人員。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定，會議決議合法有效。會議由董事長高磊先生主持。

???二、董事會會議審議情況

??經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，本次會議表決通過了以下決議：

??董事會審議通過了《2022?年度董事會工作報告》，公司第四屆董事會獨(dú)立董

事趙賀春先生、袁彬先生、張永澤先生分別向董事會提交了《獨(dú)立董事?2022?年

度述職報告》，并將在公司?2022?年年度股東大會上進(jìn)行述職。

??具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022?年

度董事會工作報告?》《2022?年度獨(dú)立董事述職報告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??經(jīng)審議，董事會認(rèn)為公司編寫的《2022?年度財務(wù)決算報告》客觀真實地反

映了公司?2022?年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

??具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022?年

度財務(wù)決算報告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??經(jīng)審議，公司董事會認(rèn)為公司《2022?年年度報告》及其摘要的編制程序符

合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司?2022?年度經(jīng)

營管理情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大紕漏。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022?年

年度報告》《2022?年年度報告摘要》。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??基于公司目前的經(jīng)營狀況和盈利能力，以及公司下一步經(jīng)營規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展

需求，公司董事會擬定2022年度利潤分配方案為：以截止2022年12月31日公司總

股本197,600,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.10元(含稅)。

??經(jīng)審議，董事會認(rèn)為公司2022年度利潤分配預(yù)案符合公司發(fā)展需要，符合《公

司章程》《上市公司監(jiān)管指引第3號-上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)制度規(guī)定，有利

于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，不存在損害公司股東特別是中小股東的利益的情形。

???獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公

司?2022?年度利潤分配預(yù)案的公告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??公司董事會認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能夠得到有效的

執(zhí)行。公司?2022?年度內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制

制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

??公司獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2022?年內(nèi)部控制自我評價報告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??經(jīng)審議，董事會同意公司使用不超過人民幣壹億元閑置自有資金進(jìn)行低風(fēng)險、

流動性高的理財產(chǎn)品投資。

??公司獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了獨(dú)立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)

品的公告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??經(jīng)審議，公司董事會同意續(xù)聘立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公

司?2023?年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。

??獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘

會計師事務(wù)所的公告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??經(jīng)審議，董事會同意公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額度不超過人民幣貳億元

的綜合授信額度。

??具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司

向金融機(jī)構(gòu)申請?2023?年度綜合授信額度的公告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??公司董事會同意于?2023?年?4?月?28?日（星期五）下午?15:00-17:00?在全景網(wǎng)

舉辦?2022?年年度報告網(wǎng)上說明會。本次網(wǎng)上說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，

投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”

???????????????????（http://ir.p5w.net）參與本次年

度業(yè)績說明會。

??具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于舉行

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??公司董事會同意于?2023?年?5?月?19?日（星期五）召開公司?2022?年年度股東

大會，就公司第五屆董事會第二次會議審議通過的相關(guān)議案進(jìn)行審議。

??具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??三、備查文件

特此公告。

????????江西天利科技股份有限公司董事會

????????????二〇二三年四月二十一日

查看原文公告

關(guān)鍵詞：