證券代碼:000417 證券簡(jiǎn)稱:合肥百貨 公告編號(hào):2023—29
合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、
【資料圖】
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
時(shí)會(huì)議審議通過,符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的
規(guī)定。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為:2023 年 6 月 29 日(星期四)下午 14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為:(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 29
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時(shí)間。
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,公司將通過深圳證券交易所
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投
票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決
的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)截至 2023 年 6 月 26 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加
表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會(huì)議并行使表決
權(quán)(授權(quán)委托書請(qǐng)見附件 2,該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東),或在網(wǎng)絡(luò)投票
時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)本公司聘請(qǐng)的律師。
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過,具體內(nèi)容詳見 2023 年 6
月 8 日《中國(guó)證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》
《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并予以公告。
前述中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%
以上股份的股東以外的其他股東。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證,授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)
委托書(授權(quán)委托書見附件 2)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人
股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù),或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人
代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進(jìn)行登記。
室證券事務(wù)部。
宿及交通費(fèi)自理;
行通知。
聯(lián)系地址:合肥市蜀山區(qū)黃山路 596 號(hào)合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 1901 室證
券事務(wù)部。
郵政編碼:230031
聯(lián) 系 人:胡楠楠、張婉露
電話:
(0551)65771035
傳真:
(0551)65771005
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投
票(具體操作流程詳見附件 1)。
五、備查文件
公司第九屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告
合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
附件 1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對(duì)于本次投票議案,填報(bào)表決意見,同意、反對(duì)、棄權(quán)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股
東先對(duì)分議案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為
準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)分議案
投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
午 9:15,結(jié)束時(shí)間為 2023 年 6 月 29 日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午 15:00。
服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年 4 月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字
證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2:
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人(單位)出席合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打
提案 提案
勾的欄
編碼 名稱
目可以
投票
非累計(jì)投
票提案
關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
的議案
委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”
為準(zhǔn),對(duì)同一項(xiàng)表決議案,不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。
本授權(quán)委托有效期:自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
委托人簽名(法人股東需法定代表人簽字并加蓋單位公章):
委托人身份證號(hào)碼:
委托人股東賬號(hào):
委托人持股數(shù)額:
受托人簽名:
受托人身份證號(hào)碼:
委托日期:
(本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效)
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